وکیل دادگاه پولی و بانکی

امروز با معرفی وکیل دادگاه پولی و بانکی همراه شما هستیم.

با توجه به شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی موجود و همچنین قدرت و نفوذی که برخی از افراد با سوء استفاده از آن مرتکب جرائمی از قبیل قاچاق ارز،

اخلال در بورس،جرائم مالیاتی،تبانی عمده در مبحث فرار مالیاتی،

پولشویی و تبانی با مامورین و ممیزین مالیاتی خرید و فروش ارز در صرافی ها،

خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی و بسیاری از جرائم دیگری از این قبیل که نظام بانکداری و همینطور اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر شدیدی می تواند قرار دهد میباشد.

به عبارتی میتوان گفت هر موضوعی که مربوط به جرائم مالی می شود در صلاحیت دادگاه پولی و بانکی است.

نکات مهم در رابطه با موضوع وکیل دادگاه پولی و بانکی

در رابطه با جرائم پولی و بانکی کدام مراجع صلاحیت رسیدگی دارند و به چه نحوی اقدام صورت می گیرد؟

اشخاص ذینفع (دارای سود ونفع) و همینطور اشخاصی که در این رابطه می توانند اقدام به شکایت نمایند چه کسانی هستند؟

اعضای دادگاه پولی و بانکی را چه کسانی تشکیل می دهند و چه ویژگی هایی را باید داشته باشند؟

مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در رابطه با جرائم پولی و بانکی همانطور که در بخش توضیح به آن اشاره شده است موضوعی تحت عنوان پولشویی که عنوانی نسبتا جدیدی میباشد وجود دارد که لازم است در رابطه با آن بیش از پیش مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

بطور کلی یکی از اهداف مجرمین نامشخص ماندن نحوه و نوع درآمد میباشد.

پولشوئی جرمی است که در آن مجرمین از راه نامشروع و غیرقانونی، پول به دست می‌آورند و این درآمد و عایدی (پول) به دست آمده از راه غیرقانونی را در مسیر دیگری قرار می‌دهند که غیرمشروع بودن منشأ پول‌ها مشخص نگردد.

یا اینکه این امکان را برای آنها به وجود بیاورد تا از این طریق از پرداخت مالیات استنکاف (خودداری) نمایند.

غالبا اشخاصی که اقدام به این عمل مینمایند از طریق قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و یا اختلاس، و جرائمی از این قبیل اقدام می کنند و کسب در آمد می‌نمایند.

موضوعی که حائز اهمیت است این است که چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی بشوند به اشد (سخت‌ترین) مجازات محکوم خواهند شد.

آدرس دادسرای جرائم پولی و بانکی 

دادسرای جرایم پولی و بانکی از اول مرداد با دادسرای جرایم اقتصادی تلفیق شده است.

نشانی جدید این دادسرا با نام دادسرای ویژه امور اقتصادی، خیابان خیام- بالاتر از چهارراه گلوبندک- ساختمان دادگاه کیفری یک استان تهران است.

نمونه ای از سوال هایی در رابطه با وکیل دادگاه پولی و بانکی

در جرائم پولی و بانکی پس از اعلام جرم توسط شاکی خصوصی و یا مدعی العموم به چه نحوی اقدام صورت می گیرد؟

پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می نماید.

در صورت احراز وقوع جرم و با شناسایی متهم دستور احضار وی صادر می شود.

اما لازم به ذکر است در جرایم مهم دادستان یا بازپرس می توانند بدون احضار متهم، دستور دستگیری وی را که به آن جلب سیار گفته میشود صادر نمایند

در مواردی که شخصی مرتکب یکی از جرائم پولی و بانکی شده باشد رسیدگی به چه نحوی صورت می گیرد؟

چنانچه پس از تحقیقات وقوع جرم برای بازپرس محرز گردید و پس از تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین کیفری مناسب و پس از اخذ آخرین دفاع متهم و یا وکیل وی قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید.

در صورتی که دادستان قرار جلب به دادرسی تأیید نماید به دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو و یا به دادگاه کیفری یک ارسال می شود.

اعضا دادگاه پولی و بانکی را چه کسانی تشکیل می دهند:

این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد.

رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود.

دوره ریاست چهارسال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.

منظور از جرم پولشویی چیست؟

اساسا به هر اقدامی که در آن سعی در مشروع جلوه دادن سرمایه کسب شده داشته باشند را می‌توان عنوان و قواعد جرم پولشویی را بر آن بار نمود،گاها دیده شده که شخصی در ظاهر موسسه ای تحت عنوان موسسه خیریه تاسیس می نماید.

لیکن در اصل فعالیت های نامشروع دیگری در موسسه خود انجام می دهد و در آمد وی نیز از راه غیر مشروع صورت می گیرد ولی در غالب موسسه خیریه که به این اقدام شخص پولشویی می گویند.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگاه پولی و بانکی

تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت دکتر مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه مشاوره حقوقی وکیل دادگاه پولی و بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری