معاونت در ارتشاء و پولشویی

با بررسی اتهام معاونت در ارتشاء و پولشویی همراهتان هستیم.

وکیل معاونت در ارتشاء و پولشویی بیان داشتند، پولشویی غالبا به دو دلیل صورت می‌گیرد یکی این که منبع اصلی پول ناشناس بماند و علت دوم آن نیز ممکن است برای فرار از مالیات باشد.

پولشویی جز جرم‌های فرعی محسوب می‌شود، زیرا هدف آن پنهان کردن جرم اصلی است.

مجازات پولشویی نیز براساس مهم بودن جرم اصلی افزایش پیدا می‌کند.

جرم اصلی ممکن است قاچاق مواد ، رشوه، اختلاس و یا سایر کارهای غیر قانونی باشد که به واسطه پولشویی می‌تواند مبهم شود.

معاون در جرم به شخصی گفته می‌شود که به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم حضور ندارد اما با ایجاد انگیزه یا ترغیب افراد یا فراهم نمودن مقدمات جرم و… مباشر یا انجام دهنده جرم را به وقوع یا انجام جرم تشویق می‌نماید.

آیا درباره شرایط تحقق رشوه دادن و رشوه گرفتن نیاز به راهنمایی دارید؟
درباره شرایط تعقیب به عنوان جرم پولشویی و معاونت در رشوه گرفتن سوال دارید؟
شرایط معافیت از مجازات رشوه دهنده در قانون ایران چیست؟
برای جستجوی بهترین وکیل پرونده جرائم مالی و اقتصادی کارکنان دولت چه باید کرد؟

از دادسرای کارکنان دولت یا فرهنگ و رسانه به عنوان معاونت در ارتشاء (رشوه گرفتن) و پولشویی احضار شده‌اید؟!

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع معاونت در ارتشاء و پولشویی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

رکن قانونی بزه (جرم) رشاء و ارتشاء

1-ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه.

همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی.

چنانچه برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی (رشوه گیرنده) است.

اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

مجازات ارتشاء

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
معاونت در ارتشاء و پولشویی

مجازات مدیر کل در صورت گرفتن رشوه

وکیل معاونت در ارتشاء و پولشویی مقرر می‌دارد، چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال (برکناری) موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات پرداخت رشوه به مامور پلیس

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

حد نصاب رشوه گرفتن در دفعات مختلف

مبالغ گفته شده از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده (یک مرتبه) و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه (دریافتی) بالغ بر نصاب مزبور باشد.

منظور از صلاحیت محاکم این است که چه دادگاهی به موجب قانون، اختیار رسیدگی به جرم را دارد.

در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر (مجازات) رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل (به دست آوردن) کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود.

در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی، ممکن است در نوع و میزان مجازات تغییراتی ایجاد شده باشد.

فک (آزادی) قرار بازداشت موقت در جرم ارتشاء و پولشویی

هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.

این قرار (بازداشت موقت) در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل (تبدیل به قرار دیگری) نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند.

به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

در هر مورد از موارد ارتشاء (رشوه گرفتن) هرگاه راشی (رشوه دهنده) قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه (جرم) آگاه سازد از تعزیر (مجازات) مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود.

چنانچه راشی (رشوه دهنده) در ضمن تعقیب با اقرار (اعتراف) خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی (رشوه گیرنده) را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال محکوم و آنچه گرفته‌ است به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که قاضی دادگاه به واسطه ارتشاء (رشوه گرفتن) حکم به مجازاتی اشد (بیشتر و سخت‌تر) از مجازات مقرر در قانون داده باشند.

علاوه بر مجازات ارتشاء حسب ‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
معاونت در ارتشاء و پولشویی

ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض (مثلا هدیه دادن طلا و سکه) یا به مقدار فاحش (خیلی زیاد) ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود.

یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی (خیلی زیاد) گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد.

مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی (رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی ‌(رشوه دهنده) محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی

هر گاه ثابت شود که راشی (رشوه دهنده) برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او ‌مسترد (بازگردانده) می‌گردد.

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس عالماً (با علم و آگاهی) و عامداً (باسونیت و قصد) برای اقدام به امری یا امتناع (خودداری) از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.

وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی (رشوه دهنده) است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء (رشوه گیرنده) به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در صورتی که رشوه ‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد (بازگردانده) می‌گردد.

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی

هر کس عالماً (با علم آگاهی) و عامداً (با قصد) موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال (رساندن) وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی (رشوه دهنده) بر حسب مورد محکوم میشود.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء (رشوه گرفتن) و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموالی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد (پس دادن) اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد (برگرداندن) آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند.

در صورتی‌ که مصداق مفسد فی‌الارض (فساد گسترده بر روی زمین) باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‎الارض خواهد بود.

در خصوص ماده فوق اعضای شبکه که موسس نبودند و عضو ساده هستند شبکه محسوب نمی شوند.

معاونت در ارتشاء (رشوه گرفتن) و پولشویی

وضعیت واسطه در کنوانسیون مریدا و قانون مجازات اسلامی
پیامبر اکرم(ص) می فرماید: لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها باد.

واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن

هر کس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشا محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند) به مجازات رشوه‌ دهنده محکوم می شود.

این شخص واسطه را در فقه رائش (واسطه بین راشی و مرتشی) گویند و دهنده مال را راشی و گیرنده مال را مرتشی خوانند… مطابق قانون ایران جرایم رشا و ارتشا در صورتی قابل تحقق هستند که رشوه گیرنده …

وکیل کیفری تضمینی

وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏ مورد به یك مقام دولتی به ‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌كه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

هركس عالما (با علم و آگاهی) وعامدا (با قصد و سوءنیت) موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاكره، جلب موافقت یا وصول و ایصال (رساندن) وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محكوم می شود.

وکیل دادگاه پولی و بانکی

در بند الف ماده 15 مریدا « رایش» حتما کارمند دولت است  و در این بند حتما نباید ارتشا محقق شود برخلاف ماده 593 قانون مجازات اسلامی که حتما باید مرتشی وجود داشته باشد و رایش کارمند دولت و غیر کارمند دولت است.

در بند الف ماده 15 مریدا رایش با واسطه می تواند این کار را انجام دهد ولی در ماده 593 قانون مجازات اسلامی حتما رایش  مستقیما یا بدون واسطه این کار را می‌کند.

تفاوت واسطه با اعمال نفوذ چیست؟

مطابق بیان وکیل معاونت در ارتشاء و پولشویی به این شرح می‌باشد:

علت اینکه قانون گذار در سال 75 تصمیم گرفت واسطه را مجازات کند دلیل آن همان بحث فساد است.

نکته: مجازات های معاون در حقوق جزای ایران:

معاون شخصی است که در عملیات انجام جرم شرکت نمی‌کند، اما به صورت غیرمستقیم در انجام جرم موثر است مثل شخصی که افراد را ترغیب به انجام جرمی می‌کند.

در حقوق جزای ایران مجازات معاون خفیف تر است. اما در حقوق جزای مدرن مجازات معاون با مجازات مباشر (انجام دهنده جرم) مساوی است.

مبنای این امر اصل تساوی مسولیت کیفری است. در حقوق جزای ایران 4 سیستم وجود دارد: اول حداقلی ماده 726 دوم خفیف تر ماده 43 سوم مستقل ماده 664 و چهارم مجازات معاون مساوی مجازات مباشر ماده 624

رشوه دادن و رشوه گرفتن

مطابق ماده 593 در جرم رشوه «رایش» به عنوان معاون است، مجازات آن مجازات راشی است. چون رایش غیر کارمند دولت است.

در اینجا بر مبنای تخفیف معاون مجازات راشی (رشوه دهنده) در نظر گرفته شده است و نه مجازات مرتشی و نه مجازات مستقل و نه مجازات خفیف تر است. بنابراین مجازات مستقل دارد اما بر مبنای تخفیف.

موقعیت رایش کارمند دولت نیست. اما در بند الف کنوانسیون مریدا کارمند دولت است و در بند الف ماده 15 ارتشا اتفاق نمی افتد.

اما اگر پذیرفت بند 15 می رسد. اما مخالف ماده 593 است و گرایش به سمت مرتشی (رشوه گیرنده) بیشتر است.

اما در ماده 593 گرایش به سمت راشی است. واسطه مستقیم بین راشی و مرتشی باشد. اما در بند الف رابطه غیر مستقیم نیز شامل می شود.

همچنین امتیاز دادن بی مورد در بند الف جرم ارتشا (رشوه گیرنده) است. اما در ایران، مال، وجه سند را شامل می شود.

گاهی ماهیت امتیاز بی مورد، بر وجه یا مال بودن غلبه دارد.

فلسفه وجودی ماده 593 مجازات تساوی با راشی (رشوه دهنده) دادن به رایش (واسطه راشی و مرتشی) و ماهیت آن معاونت است با همان شرایط.

ماده 15 کنوانسیون مریدا دارای دو بند است.

مرتکب مقام دولتی داخلی است و مقام دولتی در 2 حالت می تواند مرتکب این جرم شود.

اول: مرتشی در معنای اصطلاحی در بند ب (درخواست یا پیشنهاد و یا قبول درخواست)

دوم: در بند الف مقام دولتی می تواند واسطه شخص راشی و مرتشی قرار گیرد ولی باز هم مرتشی نامیده می شود در مقایسه با مرتشی در معنای اصطلاحی و این نوع اوری کنوانسیون مریدا است.

تفاوت رایش و اعمال نفوذ

رایش، مرتشی و راشی را می شناسد و واسطه را می شناسد. رایش جرم مستقل نیست بلکه واسطه‌گری است.

ولی اعمال نفوذ جرم مستقل است و نیازی به طرف دیگر ندارد.

این تفاوت اعمال نفوذ با ادعای واهی با کلاهبرداری در قانون اعمال نفوذ 1315 است.

در اعمال نفوذ گاهی این نفوذ واهی (غیرواقعی) است. اما در رایش این اعمال نفوذ واقعی است و در اعمال نفوذ PASSIVE واهی اصلا مرتشی وجود ندارد.

اگر اعمال  نفوذ واهی باشد بدون ارتشا (رشوه گرفتن) اتفاق می افتد ولی اگر اعمال نفوذ واقعی باشد و پیشنهاد بدهد جرم مستقل است در حالی که رایش جرم مستقل نیست و معاونت در جرم رشا یا ارتشا است.

در اعمال نفوذ ادعای اعتبار مانور است اما وسایل متقلبانه در کلاهبرداری اعم است و اعمال نفوذ فقط وجه نیست.

شرایط تفهیم اتهام معاونت در پولشویی

مقنن (قانون‌گذار) در ماده 1 از قانون پولشویی صرفا به بیان معانی و مفاهیم عبارات مورد استفاده در قانون پولشویی پرداخته است.

یکی از عبارات مهم مورد استفاده در این قانون عبارت جرم منشأ میباشد.

جرم منشأ همان جرم زمینه ای و اولیه است که از عواید (درآمد) آن، تطهیر پول صورت می گیرد.

مثلا شخصی که رشوه گرفته است و سپس وجه آن را در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می دهد و با فروش واحدهای ساختمانی چندین برابر سود می کند.

در اینجا، ارتشاء (رشوه گرفتن) جرم منشا می باشد.

وقوع جرم منشأ مانند اخذ رشوه و یا واسطه گری در پرداخت رشوه با بزه (جرم) پولشویی جرم واحد محسوب نمی شود. اصولا مقررات  تعدد مادی صورت خواهد گرفت.

وکیل جرایم مالی و اقتصادی

ممکن است جرم منشأ توسط یک شخص و بزه (جرم) پولشویی توسط شخص دیگری واقع شود.

مطابق با بند ب از ماده 2  قانون مبارزه پولشویی کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، هرچند ماهیتا معاونت در جرم است اما مجازات مباشرت در پولشویی بر کمک کننده اعمال می شود.

ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی علم قاضی را ملاک قرار داده است. مستندا و ارجاع شده به ماده 211 قانون مجازات اسلامی.

حبس مشارکت در کلاهبرداری

با توجه به اینکه مجازات جرم پولشویی قبل از اصلاحات 1397 جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید (درآمد) حاصل از جرم بود، مجازات جدید به اشخاصی که در زمان قبل از اصلاح مرتکب جرم شده اند و در زمان اصلاحیه دستگیر شده اند سرایت نمی‌کند.

مطابق اصلاحات به عمل آمده، بدون توجه به شدت و میزان جرم، اصل مال و درآمد حاصل از جرم منشا (اولیه) و جرم پولشویی از مرتکبین جرم پولشویی، مصادره می شود.

همچنین جزای نقدی نیز بدون توجه به شدت و میزان جرم، برابر و یا معادل مال مورد پولشویی اخذ می گردد.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

به عقیده وکیل معاونت در ارتشاء و پولشویی:

اگر شخص یا اشخاصی در گرفتن رشوه به رشوه گیرنده کمک کرده باشند.
به عنوان مثال در تبدیل پول ناشی از رشوه به ساختمان کمک کرده باشند.
با همکاری رشوه گیرنده و دهنده وجه را تبدیل به طلا یا ارز خارجی کرده باشند.
علاوه بر تعیین مجازات معاونت در ارتشاء به مجازات پولشویی نیز محکوم خواهند شد.
ضمن اینکه مجازات مرتکب بر اساس قانون زمان وقوع جرم تعیین می شود.

مرجع رسیدگی به جرم معاونت در ارتشاء و پولشویی

وکیل معاونت در ارتشاء و پولشویی بیان می‌دارد، به صورت معمول دادسرای ناحیه 28 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در تهران عهده دار رسیدگی به این اتهام برای مدیران دولتی است.
اما گاهی این پرونده ها به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، ساختمان شماره دو کارکنان دولت نیز ارجاع می شود.

دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران نیز به جرائم مالی کارکنان دولت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
بنابراین بنا به تشخیص دادستان و یا وجود سابقه در هر کدام از دادسراهای مذکور امکان ارجاع پرونده با موضوع اتهامی معاونت در ارتشاء و پولشویی وجود دارد.

حسب مورد نیز پرونده در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک تهران و یا دادگاه کیفری دو تهران ویژه جرائم کارکنان دولت ارجاع می شود.

معرفی وکیل خوب برای پرونده ارتشاء و پولشویی

بهترین وکیل معاونت در ارتشاء و پولشویی، باید از تمامی قوانین مرتبط با جرایم پولشویی و اختلاس و کلاهبرداری و ارتشا آگاهی داشته باشد و با روند رسیدگی قضایی آشنا باشد.

در نوشتن لایحه و تنظیم دادخواست و شکواییه مرتبط در این زمینه متخصص باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل معاونت در ارتشاء و پولشویی هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه معاونت در ارتشاء و پولشویی، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

 

در ارتکاب جرم ارتشاء، فقط دریافت کننده رشوه مجازات می‌شود؟

خیر، مجازات جرم ارتشاء شامل دریافت کننده، پرداخت کننده و واسطه این عمل نیز می‌شود.

پولشویی چیست؟

هرگاه فرد یا گروهی پول یا درآمدی را از راه نامشروع و غیر قانونی به دست می‌آورند و آن پول را به طرق‌های مختلف وارد بازار و نظام مالی می‌کنند تا منشأ غیرقانونی آن شسته شود (از بین برود) پولشویی می‌باشد.

مشاوره حقوقی فروش مال غیر