وکیل آنلاین

در این نوشتار به بررسی نحوه ارائه خدمات وکیل آنلاین پرداخته ایم.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

سایت وکیل آنلاین با هدف ارائه خدمات وکالت به صورت برخط (آنلاین) نوآوری با اهمیت، کارآمد، سهل الوصول و در دسترس در حل کلیه مسائل حقوقی (مدنی/ کیفری/ جرائم سازمان یافته/ حقوق کار و کارگر و…) می باشد تا به کمک آن افرادی که دچار مشکل شده اند با یاری مشاورین متخصص در این امر مشکلات خود را به سرعت حل نموده و اعتماد و اطمینان خاطر را به شما باز گرداند.

از جمله خدمات وکیل آنلاین میتوان به ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و وکالتی در جرائم ذیل نام برد؛

جرائم ارز خارجی

ارتباط جرم پولشویی با خرید و فروش ارز خارجی

جرم پولشویی عبارت است از؛ هر نوع عمل برای مخفی كردن یا انتقال یا تبدیل یا تغییر دادن ظاهری هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیت­ های مجرمانه، به گونه ‌‌ای كه وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است و همچنین كمک به هر شخص یا سازمان در ارتكاب اینگونه جرائم یا كمک به محو اثرات قانونی جرم.

طبق قوانین و تا جایی که منطق اقتصاد حکم می‌ کند ارز‌های معتبر مثل: دلار یا یورو همانند کالا هستند و خرید و فروش آن ­ها جرم نیست. حال اگر خرید و فروش ارز حتی تا میزان متعارف و قانونی با هدف که یکی از طرق مخفی یا تغییر ظاهر یا تبدیل درآمد نامشروع خرید و فروش ارز باشد و میان شخص خریدار یا فروشنده با مرتکب جرم پولشویی وحدت قصد و اقتران زمانی در انتقال وجوه ناشی از جرایم وجود داشته باشد، صرافی به جرم معاونت در ارتکاب جرم پولشویی محکوم خواهد شد.

جرم خرید و فروش غیرمجاز ارز خارجی چیست؟

خرید و فروش ارز در هر صورت از جمله؛ پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سیستم بانكی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مرتکب مشمول مجازات ذیل می ­باشد؛

الف- در مواردی كه بهای كالا و ارز موضوع قاچاق معادل 10 میلیون ریال یا كمتر باشد، فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا می ­شود.

ب- در مواردی كه بهای كالا و ارز قاچاق از 10 میلیون ریال تجاوز كند، اگر متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب 2 برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا و ارز اقدام و از تعقیب كیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شكایت علیه وی صرف نظر می ­شود.

نکته: كلیه متخلفین در صورت اعتراض میتوانند حداكثر ظرف مدت 2 ماه به مراجع صالح قضایی شكایت نمایند در صورت برائت، اصل كالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می ­گردد، در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

نکته: اگر متهم حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده متهم جهت تعقیب كیفری و وصول جریمه حداكثر ظرف 5 روز از تاریخ كشف به مرجع قضایی ارسال می ­گردد و در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا یا ارز، جریمه متعلقه كه به هر حال از 2 برابر بهای كالای قاچاق یا ارز كمتر نخواهد بود، دریافت می­ گردد.

میزان مجاز ارز قابل نگهداری چقدر است؟

طبق دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور بانک مرکزی امکان نگهداری ارز تا میزان ذیل مجاز است؛

1‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

2‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل بلامانع است؛

الف‏‏‏‏‏‏‏‏- اعلامیه بانکی و یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد،

ب- فاکتور صرافی های مجاز با درج در سامانه سنا،

ج‏‏‏‏‏‏‏‏- رسید چاپی حاوی کدرهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل آنلاین با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم نگهداری ارز چیست؟

طبق دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، بانک مرکزی نگهداری ارز به میزان ذیل جرم است؛

1‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) بیش از مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها،

2‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) بیشتر از مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، درصورت نداشتن یکی از مدارک؛

الف‏‏‏‏‏‏‏‏- فقدان اعلامیه بانکی و یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد،

ب- فقدان فاکتور صرافی های مجاز با درج در سامانه سنا،

ج‏‏‏‏‏‏‏‏- فقدان رسید چاپی حاوی کدرهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.

جرم قاچاق ارز خارجی چیست؟

• خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی ­اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی ‌که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.
• نکته: معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می ‌گیرد از شمول این بند خارج است.
•  ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز.
•  هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی ‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌ عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
•    معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود.

نکته: معامله فردایی معامله ‌های است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی ‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.

• انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است.
• ثبت ‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
•     ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
• عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه‌ مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

نکته: موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.

مجازات ارتکاب جرم قاچاق ارز چیست؟

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر شخص ارز ممنوعه قاچاق کند یا ارز ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه ­بر ضبط (توقیف) ارز به ‌شرح زیر مجازات می ‌شود؛

• جریمه نقدی ارز ورودی،1 تا 2 برابر بهای ریالی آن،
• جریمه نقدی ارز خروجی،2 تا 4 برابر بهای ریالی آن،
• جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز،2 برابر بهای ریالی آن.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق ارز کجاست؟

1. طبق قانون آئین ­دادرسی کیفری صلاحیت بررسی و رسیدگی به تمامی جرائم در زمینه قاچاق ارز با دادگاه­ انقلاب است، البته لازم به ذکر است که، چنانچه شخص مجرم در محل ارتکاب جرم یافت نشود، بایستی در نزدیکترین استان پرونده فرد قاچاقچی مورد رسیدگی قرار گیرد. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق ارز سازمان ‌یافته و حرفه ‏‌ای، قاچاق ارزی که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
2. البته یکی دیگر از مراکز که در حوزه جرم قاچاق کالا فعالیت می ­کند، سازمان تعزیرات حکومتی می ­باشد که حدود صلاحیت آن را قانون مشخص نموده است، به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ‌سایر پرونده ‏‌های قاچاق ارز، تخلف محسوب می ‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

سایر خدمات وکیل آنلاین

قبول کلیه پرونده های حقوقی و کیفری از قبیل؛

• اعاده دادرسی اعم از؛ حقوقی و کیفری.
• کلیه جرائم در حوزه قاچاق.
• کلیه جرائم اقتصادی.
• کلیه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری.
• کلیه دعاوی در صلاحیت دیوان عالی کشور.
• کلیه دعاوی در صلاحیت دیوان محاسبات.
• کلیه دعاوی امور مالیاتی (اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی/ اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی/ شکایت از سازمان امور مالیاتی نزد دیوان عدالت اداری).
• کلیه دعاوی مرتبط با تخلفات اداری و جرائم کارکنان دولت.
• کلیه دعاوی بانکی منجمله؛ دعاوی و اعتراضات به ابطال مزایده.
• کلیه دعاوی ملکی اعم از؛ دعاوی حقوقی ملکی/ دعاوی کیفری ملکی/ دعاوی ثبتی ملکی.

چنانچه برای حل کلیه مسائل حقوقی خود نیازمند اخذ مشاوره هستید، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی حرفه ‌ای و قابل اعتماد موسسه حقوقی مهر پارسیان بهره مند شوید. گروه وکلای مهر متشکل از وکلای مجرب و توانمند با هدف ارائه راهکارهای قانونی مناسب و حمایت از حقوق شما فعالیت می ‌کنند.

جهت دریافت مشاوره از وکیل آنلاین با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.