جرایم پولی و بانکی

بهترین وکیل بانکی تهران در این نوشتار به بررسی جرایم پولی و بانکی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

جرایم پولی و بانکی جرایمی هستند، که مربوط به بانک می‌ باشند و ممکن است توسط کارمندان بانک و یا سایر افراد استفاده کننده از تسهیلات بانک‌ ها به وقوع بپیوندد.

یکی از عوامل بی‌ ثباتی در نظام اقتصادی کشور، استفاده از رانت و فساد سیستماتیک موجود در سیستم پولی و بانکی کشور میتواند باشد.

دادسرای جرایم پولی و بانکی، به علت اهمیت و ضرورت رسیدگی ویژه و تخصصی به جرایم حوزه پولی و بانکی ایجاد شده  است.

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایمی هستند، که به صورت خاص و مشخص در حوزه پول مطرح می‌ شود.

متهم جرایم پولی و بانکی، طی فرایندهای متقلبانه متعدد و از جمله جعل امضاء ها و ساخت مدارک و صورت‌ های مالی تقلبی و نیز ثبت شرکت‌ های صوری، نسبت به اخذ وجوه کلان با نام بستگان و کارمندان خود اقدام کرده و اصطلاحا مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع جرایم پولی و بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم پولی و بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در این مقاله به بررسی پرسش‌ های زیر خواهیم پرداخت؛

آیا از ماهیت جرایم پولی و بانکی اطلاعی دارید؟
به چه جرایمی جرایم پولی و بانکی گفته می‌ شود؟
دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی چه وظایفی دارد؟
دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در کدام شهرها تشکیل شده است؟

بهترین وکیل جرایم پولی و بانکی چه ویژگی‌ هایی دارد؟

مصادیق این جرایم

وکیل جرایم پولی و بانکی بیان نموده، از مهمترین مصادیقی که قابل ذکر است، جرم پولشویی می‌ باشد، که پیش‌ تر بطور مفصل و در مقاله‌ ای جداگانه به آن پرداختیم.

جرایم پولی و بانکی از جرایم اقتصادی است، ولی به صورت خاص و مشخص با اموری مرتبط است که در حوزه پول مطرح می‌ شود.

جرایمی از قبیل جرایم مرتبط با ارز، بورس، بیمه و جرایم مالیاتی مرتبط با پول از جمله این جرایم هستند، که قابل قرارگرفتن در مصادیق این جرایم هستند.

وکیل دادگاه پولی و بانکی

دریافت وام‌ های کلان و با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، تقلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی‌ ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل و تأسیس بانک یا موسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه‌ های بانک‌ ها و موسسات اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث، از مهمترین جرایم پولی و بانکی می‌ باشد.

موارد فوق‌ الذکر قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی می‌ باشد.

منابع قانونی

از جمله قوانینی که در حوزه جرایم پولی و بانکی قابل مطالعه و استناد می‌ باشد، میتوان به قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره (سود)، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ ها به موسسه‌ های غیرمجاز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء (رشوه گرفتن)، اختلاس و کلاهبرداری، عنوان تحصیل (به دست آوردن) مال نامشروع و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور اشاره نمود.

همچنین قانون مبارزه با قاچاق ارز نیز میتواند مورد استفاده و استناد باشد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت در دادسرای ویژه

برای جرایم پولی و بانکی علاوه بر تنظیم شکایت کیفری، که در اصطلاح حقوقی به آن شکوائیه گفته می‌ شود و ابطال تمبر و هزینه دادرسی لازم، مدارک ذیل جهت طرح شکایت در دادسرا لازم است.

• کارت ملی،
• اسناد و مدارکی که ثابت کننده شکایت باشد،
• ارجاع به کارشناس،
• هرگونه سند و مدرکی که به موضوع شکایت مرتبط است.

دادسرای ویژه

با توجه به مشکلات پیش آمده توسط موسسات پولی و بانکی غیرمجاز که با نام تعاونی اعتباری و موسسه مالی و اعتباری تحت عناوین و نام‌ های مختلف اقدام به جذب سرمایه‌ های مردم و به کارگیری ناسالم این سرمایه‌ ها در بخش‌ های واسطه‌ گری و براساس اجازه قانون آئین دادرسی کیفری جدید، قوه قضائیه موظف به تشکیل دادسراهای تخصصی شده است.

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

دادسراهایی مانند: دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای نظامی، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ ای، دادسرای ویژه امنیت، از دادسراهای تخصصی محسوب می‌ شوند، که فقط به جرایم حوزه تخصصی خود رسیدگی می‌ کنند.

با تصویب رئیس قوه قضائیه، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، در شهر تهران افتتاح و آغاز به کار نموده است.

دادسرای ویژه رسیدگی به این جرایم در خیابان فاطمی تهران واقع شده و تنها دادسرای تخصصی رسیدگی به این جرایم می‌ باشد.

صلاحیت ورود به جرایم پولی و بانکی این دادسرا، تمام کشور است و مالباختگانی که از موسسه‌ های اعتباری و بانک‌ های غیرمجاز در سراسر ایران شکایتی داشته باشند، می‌ توانند به این دادسرا در تهران مراجعه و شکایت خود را مطرح نمایند.

رسیدگی یکپارچه و تخصصی به جرایم پولی و بانکی اشخاص و نهادها در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، می‌ تواند امکان رسیدگی سریع‌ تر و احقاق حقوق سپرده گذاران بانکی و همچنین ضرر دیدگان جرایم پولی و بانکی را فراهم آورد.

نمونه شکایت از بانک

بهترین وکیل جرایم پولی و بانکی

وکیل جرایم پولی و بانکی، شخصی است که به تمام ارکان جرایم مجرمانه و قوانین و مقررات حوزه پولی، بانکی تسلط کامل داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع جرایم پولی و بانکی هستید، می‌ توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت محمدرضا مهری متانکلائی، را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم پولی و بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مهمترین جرایم اقتصادی چه می‌باشند؟

برخی از موارد جرایم اقتصادی شامل قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری و رشوه و ارتشا می‌باشد.

وکیل جرایم پولی و بانکی به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

وکیل جرایم پولی و بانکی با توجه به تخصص خود به جرایم اقتصادی که در حوزه پولی و بانکی واقع می‌شوند، رسیدگی می‌نمایند.

صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی تهران